За последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт. С начала года Агентством по финансовому мониторингу

С начала года через банковские счета дропперов переведено более 112 млрд тенге. Расследование выявило 33 дропперские яч

С начала года ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, сообщает Kazp

В Казахстане более 112 млрд тенге незаконно перевели через банковские счета дропперов с начала года, сообщает пресс-слу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, которы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, пер

Эффект Долиной добрался до Алматы - мошенники вынуждают пожилых людей продавать квартиры и отдавать средства. Об этом р

Касым-Жомарт Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и выслушал его отчёт о работе ве

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, передае

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период.

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по кр

В Кызылординской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным оборо

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге. В Кызылординской области раскрыли схему отмывания

Департаментом финансовых расследований по Кызылординской области завершено расследование группы лиц, занимавшихся незако

Подозреваемые использовали дроп-карты на иностранцев. Сейчас на их имущество наложили арест, дело направлено в суд, соо

Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых акти

В Кызылординской области завершили расследование уголовного дела по факту организации незаконного оборота цифровых акти

Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых ак